俄羅斯央行加強(qiáng)資金監(jiān)管！未來單日匯款超10萬盧布將被列入重點(diǎn)調(diào)查對象！

　　據(jù)報道，應(yīng)俄羅斯聯(lián)邦中央銀行要求，俄羅斯各銀行將在今年11月底前加強(qiáng)對客戶貨幣交易的控制，監(jiān)管機(jī)構(gòu)須快速識別可疑賬戶并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，該行為旨在打擊非法在線賭場與非法傳銷。

　　每日交易數(shù)量超10筆、每月超過50筆、每天與個人交易超30筆、每天超過10萬盧布以及每月超過100萬盧布都將被銀行識別為交易量“異常大”的賬戶，如果賬戶被銀行認(rèn)定為可疑賬戶，銀行將阻止交易，如果一年內(nèi)兩次或多次被阻止交易，銀行或?qū)⒅苯臃馔Ｙ~戶。圖片

　　1月20日，中央銀行公布了一份供公眾討論的報告，其中建議在俄羅斯禁止發(fā)行、流通和交換加密貨幣，以及組織這些業(yè)務(wù)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)還認(rèn)為有必要禁止數(shù)字貨幣的開采，并開始監(jiān)測俄羅斯人在外國交易平臺上的加密貨幣投資。1月28日，副總理車爾尼申科了一項由財政部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、總檢察長辦公室、內(nèi)政部、聯(lián)邦稅務(wù)局、財政部和俄羅斯銀行的代表參與制定的路線圖，該文件建議對加密貨幣進(jìn)行監(jiān)管，而不是禁止；文件還規(guī)定了對客戶身份識別、非法流通數(shù)字貨幣的責(zé)任以及評估加密貨幣價值的方法。圖片

　　2月11日前，俄羅斯政府將起草監(jiān)管加密貨幣的預(yù)案，并對其預(yù)期后果進(jìn)行評估。1月26日，俄羅斯總統(tǒng)普京表示熟知關(guān)于對加密貨幣監(jiān)管的討論，并呼吁政府當(dāng)局與中央銀行就數(shù)字貨幣監(jiān)管達(dá)成共識。